美国财政部有50多个情况定义为“可疑行为”，其中“快进快出”和“全进全出”正是有洗钱嫌疑的。现在不是人工识别，而是大数据，逃不掉

来源: 于 2018-06-06 13:42:56 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读：次