太可怕了,美国调查机构上门了。

来源: 2014-09-14 05:44:16 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:
侄女3年前毕业没找到合适工作就自己创业,注册了一个“个体户”资格就在ebay和liveauctioneers替国内客户代拍,每单收3%-5%左右的佣金。但是从去年开始生意特好,每个月会有数十万的代拍额。国内客户的付款都是通过电汇和西联汇款打到美国她的公司账户,她给卖家付款收到货后寄到买家手里。前几天她的西联突然取不出钱了,昨天就有政府的人上门调查她是否洗钱,孩子要吓死了。。。。请问老猫和其他朋友,现在她该怎么办?以后不再做这生意了?现在代拍很多人都在做,其他人是怎么解决国内汇货款的问题啊?要不要请律师啊?万分感谢