前几天，听说宋丹丹的前夫英达在美国被抓了！原因是洗钱！
熟悉美国税法的小伙伴应该知道，在美国一次存款超过1万美元，就会被银行上报金融犯罪执法部门。而英达同志由于种种不为人知的原因，非常努力地想要躲过上报……据法院文件说，他在2011年4月到2012年3月，往自己老婆在四个不同的银行下的、6个不同的账户里、存了50次、不到1万美元的小额存款………如此颠沛流离，如此战战兢兢，如此谨慎小心。
…… 但是他还是被抓了。
因为他踢到了铁板，遇到了全美最凶残最嚣张最丧心病狂的大魔王之法机构：IRS。
IRS，美国国家税务局，隶属美国财政部，专业收税机构，负责打击漏税，逃税，虚假纳税，兼职打击犯罪分子，整治不法机构，维护世界和平。他们的眼里只有一个字—— “税”！！！美国所有人民，从上到下，从左到右，从贫民到富豪，从良民到毒贩，所有的收入，都必须上报！！交税！！不交税！！被查到，就给你好果子吃！
是的，所有的收入，包括非法收入。IRS并不是关心你的收入是否合法，他们只关心你有没有申报收入按时纳税！！
IRS的探员权力非常大，只要觉得你可疑，他们就可以查阅你的一切财产记录，有逃税情况无需通过法院，立刻冻结银行账户，收缴财产，拍卖房子，直到你还清税费为止。
英达同志千算万算漏了一点，多次小额存款行为是非常爆狼（注：狼人杀术语，意味暴露自己）的不做好行为。银行以“活动可疑”为由把他存款的事情上报给了IRS……还不如上报给金融犯罪部门呢……IRS一看，哟，这么多账户，这么多钱，真的好可疑哦，看看你付联邦税了吗？查清楚，查干净！什么！没有交税？！OK完蛋了你——“英达因涉嫌洗钱而面临最高10年的刑期以及最高50万美元罚款。”
不过，英达的46万美元存款在IRS丧心病狂的追“税”史上真的是不足一提。如果你打开外国八卦网站，会发现好莱坞明星们基本都被IRS查过账单。电影分红，投资股权转移，都是“可疑的”重灾区。尼古拉斯·凯奇2010年漏税1千400万，歌手Nas 2016年漏税40万，林赛·罗汉连续三年漏税……
偷税漏税三人组
连去世的迈克尔·杰克逊都没能逃过一劫，2014年，IRS宣布杰克逊的遗产估算有11.25亿美元，但是他的遗产拥有者只上报了7百万美元，这是大大的逃税漏税虚假报税行为。因此IRS要求遗产拥有者交纳5.05亿的税额和1.97亿的罚款……
不过说起IRS的事迹，最著名的莫过于黑帮老大Al Capone的案子。那是20世纪20年代的芝加哥，Al Capone从前任大佬Torrio的手中接过这个凶残的意大利黑帮团伙。
Al Capone
当时他们拥有一个非法的啤酒厂和能到达加拿大的交通网络。为了增加收入，对于不愿购买他们啤酒的个人和机构，统统直接炸掉！BOOM！
光20年代就有至少100人被他们炸死。别人火拼干架都是手枪，他们是冲锋枪+手榴弹。而且，Al Capone对于参加选举的议员都是贿赂威胁一把抓，名字下又没财产，警察不敢逮捕他。地下赌场，妓院，都是他的，遇神杀神，遇佛杀佛，光酒精一年能卖6千万美元！那时候，芝加哥的其他黑帮都鹤唳风声,夹着尾巴做人不敢跟他们硬刚。
但是。
这时候IRS站出来了。他们说，Al Capone，你的收入是不是没有申报啊？啤酒厂就有六千万好厉害，让我们查查你们的营业账单吧？
1931年，IRS花了三年时间终于查清了Al Capone的报表，正式起诉他逃税，最终Al Capoe被判定11年监禁。Al Capone上诉失败了，蹲了11年的号子，出来没几年，就病故了。虽然他去世了，但是民间依旧流传着他的故事——“震惊！那些年，美国黑帮老大教会你的事情：赚钱一定要按时申报缴税啊！！”
除了自己的探员各个威武生猛足智多谋意外。丧心病狂的IRS还开启了“告密者计划”，协助IRS追回税金，最高可以分成30%哦！ 动心吗？
2012年，一位曾在瑞士银行工作的银行家Bradley Birkenfeld，因为协助他人逃税而被判监禁40个月。“都是干私人银行的，凭什么我蹲号子？” 于是他一股脑的向IRS供出了瑞士银行私人银行部门的各种“灰色事迹”，美国大概有20000名以上的富豪，总共价值2000亿美元的资产都在瑞士银行的帮助下“避税”了。瑞士银行无可奈何交出了7.8亿美元请求和解，同时提供了秘密账户的数据。而这位Bradley Birkenfeld则获得了来自IRS的1.04亿美元的奖金。
“用最少的成本追回最多的钱”是IRS探员们的不懈目标。据数据显示，光2010年，IRS追回了1亿7千万次逃税漏税，2千300亿美元……在告密计划实行之后，约有3万以上的美国人主动上报了自己的海外账户，补交了接近50亿美元的税费。
美国人有句俗话，叫做“只有死亡和交税是永恒的”。与CIA斗是《谍影重重》，与FBI斗是《猫鼠游戏》，与IRS斗……算了填税单了。
近日，国家外汇管理局表示，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
国家外汇管理局近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。
国家外汇管理局局长潘功胜表示，当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。
熟悉美国税法的小伙伴应该知道，在美国一次存款超过1万美元，就会被银行上报金融犯罪执法部门。而英达同志由于种种不为人知的原因，非常努力地想要躲过上报……据法院文件说，他在2011年4月到2012年3月，往自己老婆在四个不同的银行下的、6个不同的账户里、存了50次、不到1万美元的小额存款………如此颠沛流离，如此战战兢兢，如此谨慎小心。
…… 但是他还是被抓了。
因为他踢到了铁板，遇到了全美最凶残最嚣张最丧心病狂的大魔王之法机构：IRS。
IRS，美国国家税务局，隶属美国财政部，专业收税机构，负责打击漏税，逃税，虚假纳税，兼职打击犯罪分子，整治不法机构，维护世界和平。他们的眼里只有一个字—— “税”！！！美国所有人民，从上到下，从左到右，从贫民到富豪，从良民到毒贩，所有的收入，都必须上报！！交税！！不交税！！被查到，就给你好果子吃！
是的，所有的收入，包括非法收入。IRS并不是关心你的收入是否合法，他们只关心你有没有申报收入按时纳税！！
IRS的探员权力非常大，只要觉得你可疑，他们就可以查阅你的一切财产记录，有逃税情况无需通过法院，立刻冻结银行账户，收缴财产，拍卖房子，直到你还清税费为止。
英达同志千算万算漏了一点，多次小额存款行为是非常爆狼（注：狼人杀术语，意味暴露自己）的不做好行为。银行以“活动可疑”为由把他存款的事情上报给了IRS……还不如上报给金融犯罪部门呢……IRS一看，哟，这么多账户，这么多钱，真的好可疑哦，看看你付联邦税了吗？查清楚，查干净！什么！没有交税？！OK完蛋了你——“英达因涉嫌洗钱而面临最高10年的刑期以及最高50万美元罚款。”
不过，英达的46万美元存款在IRS丧心病狂的追“税”史上真的是不足一提。如果你打开外国八卦网站，会发现好莱坞明星们基本都被IRS查过账单。电影分红，投资股权转移，都是“可疑的”重灾区。尼古拉斯·凯奇2010年漏税1千400万，歌手Nas 2016年漏税40万，林赛·罗汉连续三年漏税……
偷税漏税三人组
连去世的迈克尔·杰克逊都没能逃过一劫，2014年，IRS宣布杰克逊的遗产估算有11.25亿美元，但是他的遗产拥有者只上报了7百万美元，这是大大的逃税漏税虚假报税行为。因此IRS要求遗产拥有者交纳5.05亿的税额和1.97亿的罚款……
迈克尔·杰克逊
不过说起IRS的事迹，最著名的莫过于黑帮老大Al Capone的案子。那是20世纪20年代的芝加哥，Al Capone从前任大佬Torrio的手中接过这个凶残的意大利黑帮团伙。
Al Capone
当时他们拥有一个非法的啤酒厂和能到达加拿大的交通网络。为了增加收入，对于不愿购买他们啤酒的个人和机构，统统直接炸掉！BOOM！
光20年代就有至少100人被他们炸死。别人火拼干架都是手枪，他们是冲锋枪+手榴弹。而且，Al Capone对于参加选举的议员都是贿赂威胁一把抓，名字下又没财产，警察不敢逮捕他。地下赌场，妓院，都是他的，遇神杀神，遇佛杀佛，光酒精一年能卖6千万美元！那时候，芝加哥的其他黑帮都鹤唳风声,夹着尾巴做人不敢跟他们硬刚。
但是。
这时候IRS站出来了。他们说，Al Capone，你的收入是不是没有申报啊？啤酒厂就有六千万好厉害，让我们查查你们的营业账单吧？
1931年，IRS花了三年时间终于查清了Al Capone的报表，正式起诉他逃税，最终Al Capoe被判定11年监禁。Al Capone上诉失败了，蹲了11年的号子，出来没几年，就病故了。虽然他去世了，但是民间依旧流传着他的故事——“震惊！那些年，美国黑帮老大教会你的事情：赚钱一定要按时申报缴税啊！！”
除了自己的探员各个威武生猛足智多谋意外。丧心病狂的IRS还开启了“告密者计划”，协助IRS追回税金，最高可以分成30%哦！ 动心吗？
2012年，一位曾在瑞士银行工作的银行家Bradley Birkenfeld，因为协助他人逃税而被判监禁40个月。“都是干私人银行的，凭什么我蹲号子？” 于是他一股脑的向IRS供出了瑞士银行私人银行部门的各种“灰色事迹”，美国大概有20000名以上的富豪，总共价值2000亿美元的资产都在瑞士银行的帮助下“避税”了。瑞士银行无可奈何交出了7.8亿美元请求和解，同时提供了秘密账户的数据。而这位Bradley Birkenfeld则获得了来自IRS的1.04亿美元的奖金。
“用最少的成本追回最多的钱”是IRS探员们的不懈目标。据数据显示，光2010年，IRS追回了1亿7千万次逃税漏税，2千300亿美元……在告密计划实行之后，约有3万以上的美国人主动上报了自己的海外账户，补交了接近50亿美元的税费。
美国人有句俗话，叫做“只有死亡和交税是永恒的”。与CIA斗是《谍影重重》，与FBI斗是《猫鼠游戏》，与IRS斗……算了填税单了。
近日，国家外汇管理局表示，今年将加强外汇市场的监管，严厉打击外汇违法和违规行为，以维护我国的国际收支平衡。与此同时，还将增强政策透明度，推动金融市场继续对外开放。
国家外汇管理局近期查处了一批外汇违法违规案件，深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法，经过警方进一步侦查，破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇；多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段，涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。
国家外汇管理局局长潘功胜表示，当前我国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动也在趋向平衡。我们将继续推动和支持金融市场的双向开放，进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平，更好地服务实体经济。
