7.4億搬元大 1.7億藏國內人頭戶？

扁家從銀行搬到元大馬家，請他們協助理財的7.4億，特偵組已經查出其中的1.7億，仍藏在國內人頭戶中，已經要求馬家集中匯入指定帳戶查扣；至於匯往國外的5.7億，將在近日透過司法互助聲請凍結，不排除將元大馬志玲改列為被告。

元大證券董事杜麗萍坦承，扁家從國泰世華搬出的7.4億，後來元大幫忙扁家理財，這筆錢現在到底去了哪裡？檢方調查發現，其中5.7億匯往海外，剩下的1.7億，扁家疑似透過人頭購買2戶元大的一品苑，要價2億多，但不久之後就脫手、獲利千萬。


特偵組查出，這筆1.7億目前還藏在台灣，在某個人頭帳戶裡，至於5.7億，雖然扁家拒絕配合簽署查帳授權書，但特偵組已經掌握這筆錢的流向，已經詢司法互助，聲請凍結。扁家純粹投資房地產？還是買房子來藏錢，涉嫌假買賣真洗錢？元大的馬維建和馬維辰接受特偵組約談時，無奈表示、馬家替扁家處理資金，但不知道錢的來源。


檢方有信心把這7.4億追回來，除了要求馬家，把協助扁家理財的錢，匯回指定帳戶查扣，不排除將元大馬志玲改列被告，近日將再傳喚他，調查馬家匯給扁家的錢，有沒有涉及行賄洗錢罪。